29
Jan
14

Anotasi Putusan Perkara Money Laundering

buku2Judul buku

Anotasi Pututusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Jilid II

x + 594 hlm + Bibliografi + Indeks, 15 cm x 21 cm

Cetakan Partama,  Desember 2013

Tim Penyusun:

Azamul Fadhly Noor, Isnu Yuwana, Syahrijal Syakur, Beni Putra, Listawati, Komang Wiska, Cucu Cinta Rahayu, Hardi Setiyo, Taufan Setia P., Hendri Hanafi, Dhira Gulista, Defid Tri, Said Imran, Liliana Sari.

 

 

Tataletak

Edi Nasution 

Dicetak oleh:                                       

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Indonesia

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel  atau karangan ilmiah.

======o0o=====

 


 

SAMBUTAN

MUHAMMAD YUSUF

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

TRANSAKSI KEUANGAN

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kuasa dan dengan izin-Nya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah berhasil menerbitkan buku Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  Jilid II.

Buku Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jilid II ini sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya, yang berisi anotasi beberapa putusan perkara TPPU yang layak dijadikan referensi bagi aparat penegak hukum maupun akademisi. Secara khusus, buku ini dibuat dalam rangka menyebarkan pemahaman dan meningkatkan kapasitas para penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai penanganan perkara TPPU terutama dalam pengungkapan tindak pidana dan penelusuran serta penyelamatan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Putusan-putusan yang dijadikan bahan dalam pembuatan anotasi ini, merupakan putusan-putusan pilihan dan paling mutakhir sehingga kiranya dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPU. Dalam putusan-putusan tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang merupakan terobosan hukum yang memunculkan kaidah hukum baru sehingga dapat dijadikan yurisprudensi bagi aparat penegak hukum yang akan atau sedang menangani perkara TPPU.

Buku ini tentunya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, untuk itu masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan demi menjaga dan meningkatkan kualitas dari buku Anotasi putusan perkara TPPU.

Dalam kesempatan ini juga, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dalam penyusunan buku Anotasi ini, yaitu Dr. Ramelan, S.H.,M.H., H. Djoko Sarwoko, S.H.,M.H., Dr. Asep Nana Mulyana, S.H.,M.H. yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat guna penyempurnaan isi buku Anotasi ini.

Akhir kata, Saya juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Tim Penyusun dari PPATK yang telah bekerja keras dalam menyusun buku ini. Semoga apa yang telah dilakukan bersama dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

      Jakarta,    Nopember 2013


SEKAPUR SIRIH

DR. RAMELAN, SH, MH

Assalamu’alaikum wr. wb.

Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia – selain ditentukan oleh pemahaman masyarakat umum terhadap pentingnya pencegahan dan pemberantasan TPPU –  juga sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman dari sesama  aparat penegak hukum yang memegang peranan pokok dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Penerapan delik pencucian uang berdasarkan UU TPPU secara kumulatif dengan predicate crime oleh para penegak hukum telah mulai berjalan efektif dan bukan menjadi suatu hal yang baru lagi. Hal ini sejalan dengan semangat UU TPPU yang mengedepankan prinsip follow the money, yaitu mengupayakan untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana dengan jalan merampas aset para pelaku kejahatan dan juga memiskinkan para pelaku kejahatan, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Salah satu upaya untuk menilai tentang sudah sejauh mana kesamaan persepsi aparat penegak hukum terhadap peraturan dan penerapan UU TPPU oleh aparat penegak hukum adalah dengan melakukan anotasi terhadap putusan-putusan perkara TPPU yang sudah ada. Untuk itu, saya menyambut gembira dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PPATK atas diterbitkannya buku Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Jilid dua ini.

Harapan kami anotasi ini dapat bermanfaat bagi kalangan penegak hukum sebagai panduan dalam penanganan perkara TPPU dan bagi para akademisi sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Catatan dan komentar terhadap Putusan Pengadilan di dalam buku ini diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi tentang sejauh mana kualitas putusan dan perkembangan hukum di bidang TPPU di Indonesia dan serta kendala-kendala apa sesungguhnya yang dialami para aparat penegak hukum dalam memutus perkara TPPU guna menjadi bahan bagi pemerintah dalam mencari solusi perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi setiap gerak dan langkah kita dalam melaksanakan segala upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sehingga tercipta negeri Indonesia yang lebih baik.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Nopember 2013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar_ iii

Sekapur Sirih_v

Daftar Isi _vii

 

Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Wa Ode Nurhayati  _1

I.     Tingkat Pertama  _2

A.    Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum_2

B.    Kasus Posisi _3

C.    Dakwaan JPU _4

Dakwaan Kesatu Primer _4

Subsidair _12

Lebih Subsidair  _20

Dan Kedua Primair _28

Subsidair  _84

D. Tuntutan Pidana _142

E.    Pertimbangan Hukum _144

F.    Amar Putusan _176

II.    Tingkat Banding _177

III.  Tingkat Kasasi  _181

IV.  Kaidah Hukum _181

V.    Catatan dan Komentar _182

Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Inong Melinda Dee   _193

I.     Tingkat Pertama _194

A.    Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum _194

B.    Kasus Posisi _194

C.    Dakwaan JPU _197

Dakwaan Kesatu Primer   _197

Subsidair _205

Dan Dakwaan Kedua _ 212

Dan Dakwaan Ketiga _218

D.    Tuntutan Pidana _223

E.    Pertimbangan Hukum _227

F.    Amar Putusan _298

II.    Tingkat Banding _302

III.  Tingkat Kasasi _303

IV.  Kaidah Hukum _319

V.    Catatan dan Komentar_311

Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Fob Budiyono  _313

I.     Tingkat Pertama _314

A.    Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum_314

B.    Kasus Posisi _314

C.    Dakwaan JPU _316

Dakwaan Kesatu Primer _316

Subsidair _322

Dan Kedua  _327

Atau Ketiga _333

D.    Tuntutan Pidana _339

E.    Pertimbangan Hukum _341

F.    Amar Putusan _395

II.    Tingkat Banding _396

III.  Tingkat Kasasi _403

IV.  Kaidah Hukum _417

V.    Catatan dan Komentar _417

Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Argandoiyono _423

I.     Tingkat Pertama _424

A.    Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum _424

B.    Kasus Posisi _424

C.    Dakwaan JPU _428

Dakwaan Kesatu Primer _428

Subsidair _434

Dan Kedua _440

D.    Tuntutan Pidana _443

E.    Pertimbangan Hukum _446

F.    Amar Putusan _476

II.    Kaidah Hukum _ 478

III.  Catatan dan Komentar _479

Anotasi Putusan Perkara TPPU an. Andhika Gumilang _478

A.    Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum _488

B.    Kasus Posisi _488

C.    Dakwaan JPU _491

Kesatu _491

Dan Kedua _ 501

Dan Ketiga _509

D.    Tuntutan Pidana _511

E.    Pertimbangan Hukum _527

F.    Amar Putusan _571

G.    Kaidah Hukum _587

H.    Catatan dan Komentar  _587

INDEKS _595


0 Responses to “Anotasi Putusan Perkara Money Laundering”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Januari 2014
S S R K J S M
« Nov   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 75,846 hits

%d blogger menyukai ini: